ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
ОАО «Кон-Траст-инвест»

г. Курган										15 апреля 2015 г.
кабинет Генерального директора 						16:00 часов
ОАО «Кон-Траст-инвест»

На собрании присутствовали акционеры ОАО «Кон_траст-инвест»:
1.	Представитель акционера Данилова Сергея Николаевича (40 % голосующих акций Общества), Ляпустина Анна Вячеславовна, действующая на основании доверенности № 45 АА 0478988 от 17.11.14 г.;
2.	Кремлева Ирина Игоревна - 30% голосующих акций Общества 
На собрании присутствовали участники общества, обладающие в совокупности 70 % голосующих акций Общества, кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Для проведения общего собрания акционеров АО «ККМП № 1» единогласно выбран Председатель общего собрания – Кремлева Ирина Игоревна.
Секретарь – Ляпустина Анна Вячеславовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	Утверждение годового отчёта за 2014 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах за 2014 год.
2.	Рассмотрение аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 г.
3.	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
4.	Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 года

По первому вопросу повестки дня: слушали Кремлеву И.И., которая предложила утвердить годовой отчет за 2014 год,  годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2014 год
Решение по первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет за 2014 год,  годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2014 год.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: слушали Кремлеву И.И., которая ознакомила присутствующих с аудиторским заключением ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» по финансовой (бухгалтерской отчетности) за 2014 год.
Решение по первому вопросу повестки дня: принять к сведению аудиторское заключение ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» по финансовой (бухгалтерской отчетности) за 2014 год.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: слушали Кремлеву И.И., которая предложила полученную прибыль направить на развитие Общества.
Решение по третьему вопросу повестки дня: полученную прибыль направить на развитие Общества.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня: слушали Кремлеву И.И., которая предложила дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014года не начислять.
Решение по четвертому вопросу повестки дня: дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014года не начислять.
Решение принято единогласно.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
внеочередного общего собрания акционеров,
акционер ОАО «Кон-Траст-инвест»

И.И. Кремлева
	
CЕКРЕТАРЬ
внеочередного общего собрания акционеров,
представитель акционера Данилова С.Н. (по доверенности № 45 АА 0478988 от 17.11.14 г.)	

А.В. Ляпустина